Gobierno Federal detecta esquema financiero irregular y presenta denuncias ante la FGR.
Ciudad de México (ADN/Staff) – El Gobierno de México, a través de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio a conocer este miércoles una serie de acciones derivadas de una investigación financiera que identificó operaciones irregulares vinculadas al lavado de dinero en 13 casinos ubicados en diversos estados del país.
Las autoridades informaron que se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) por posibles delitos de carácter fiscal y omisiones tributarias.
La investigación, que se desarrolló durante varios meses, también llevó a la suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos, así como al bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales y de cuentas bancarias asociadas a los movimientos financieros detectados.
De acuerdo con las dependencias federales, el objetivo es desarticular mecanismos que puedan fortalecer a grupos de la delincuencia organizada mediante esquemas de lavado de activos.
Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que estas indagatorias forman parte de una estrategia integral para fortalecer el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en coordinación con el Gabinete de Seguridad y con unidades similares en Estados Unidos y otros países. La mandataria subrayó que el seguimiento al flujo de recursos presuntamente ilícitos es esencial para debilitar estructuras delictivas y garantizar un sistema financiero más seguro.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que, tras este hallazgo, se iniciará una nueva etapa de prevención enfocada en la detección temprana de movimientos inusuales mediante modelos predictivos basados en inteligencia artificial, nuevas tipologías sectoriales y mecanismos avanzados de análisis.
Los casinos investigados se ubican en Jalisco, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México y Baja California, y presentaban patrones como el uso de grandes cantidades de efectivo, redes de movilización de recursos desde el extranjero y operaciones digitales destinadas a ocultar su origen.
La procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, detalló el mecanismo de lavado identificado, el cual involucra robo de identidad y la utilización de personas para realizar apuestas con recursos de procedencia desconocida.
Según la investigación, los fondos eran posteriormente enviados a cuentas en el extranjero y, en algunos casos, a paraísos fiscales, para luego reincorporarse al sistema financiero nacional tras un proceso de blanqueo repetido múltiples veces.
Las operaciones inusuales detectadas incluyen transferencias de hasta 50 millones de pesos y movimientos digitales dirigidos a empresas tecnológicas financieras en Estados Unidos y distintos países de Europa. Las autoridades señalaron que estos esquemas representan riesgos relevantes para la estabilidad del sistema financiero y para la prevención de delitos de alto impacto.
El Gobierno Federal reiteró que las investigaciones continúan abiertas y que se mantendrá la coordinación con autoridades nacionales e internacionales para desarticular redes criminales relacionadas con estos casinos.
Asimismo, se informó que se fortalecerán los mecanismos de supervisión y vigilancia en el sector del entretenimiento y los juegos con apuestas para prevenir prácticas ilícitas en el futuro.
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