La UIF revisó movimientos financieros de dos compañías y no detectó irregularidades pese a señalamientos sobre socios.
Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que no identificó operaciones financieras inusuales, relevantes o preocupantes en las empresas Envíos del Bienestar, S.A. de C.V. y Pagos del Bienestar, S.A. de C.V., vinculadas a Rodrigo Gutiérrez Müller.
La revisión se llevó a cabo tras señalamientos sobre presuntos vínculos con socios extranjeros relacionados con delitos financieros en Estados Unidos. Ambas empresas, constituidas en 2021, están enfocadas en servicios financieros y transferencias de dinero, según registros mercantiles.
De acuerdo con la autoridad hacendaria, el análisis incluyó cruces de información en bases de datos institucionales y mecanismos de seguimiento financiero, dentro del marco de las atribuciones legales de la UIF y con apego a las disposiciones de confidencialidad.
“No se identificaron operaciones inusuales, relevantes o preocupantes” en las empresas revisadas, informó la dependencia tras concluir el análisis financiero.
Las indagatorias se realizaron luego de que se señalara que entre los socios de Gutiérrez Müller se encuentran personas que enfrentan procesos judiciales en Estados Unidos por el lavado de más de 46 millones de dólares, recursos presuntamente obtenidos mediante fraudes a fondos públicos, incluidos programas de compensación por desempleo.
Información oficial del gobierno estadounidense refiere que los implicados habrían participado en un esquema para obtener recursos estatales de manera fraudulenta mediante la presentación de solicitudes falsas.
La UIF precisó que el ejercicio se efectuó conforme al marco legal vigente, garantizando la protección del secreto bancario y sin detectar elementos que ameriten acciones adicionales dentro de sus facultades.
El organismo reiteró que mantiene de forma permanente la recepción, procesamiento y evaluación de reportes provenientes del sistema financiero, así como de actividades vulnerables, con el objetivo de identificar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Con información de El Universal
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