Presuntos documentos confidenciales exponen seguimientos de cuentas, socios y rutas de capital en investigación internacional.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Una serie de presuntos documentos confidenciales, recientemente desclasificados, detalla el seguimiento que agencias estadounidenses han realizado a presuntas operaciones financieras ligadas al alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla Mendoza, y su presunta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La información, contenida en memorandos de la DEA dirigidos al Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro, muestra que desde 2021 las agencias mantienen abierta una investigación por el presunto uso de recursos de procedencia ilícita y posibles vínculos con operadores financieros del CJNG.
En los reportes se señala que el objetivo ha sido rastrear movimientos de capital en Estados Unidos, México y países de Europa, así como identificar cuentas bancarias, propiedades y empresas que pudieran servir como instrumentos para operaciones de lavado de dinero. Las comunicaciones también apuntan a personas cercanas al alcalde, entre ellas Vanessa Ochoa Mendoza y Juan González Villaseñor, identificados en varios documentos como piezas clave en la ruta financiera.
Los documentos describen que durante la campaña electoral de Bonilla se habrían registrado ingresos en efectivo provenientes del CJNG, y que parte de esos recursos fueron canalizados a través de terceros para ser ocultados en “flujos de capital discretos, pero diversificados en distintas líneas de negocio”.
La investigación incluye el rastreo de movimientos en cuentas fuera de México, así como la búsqueda de propiedades en territorio estadounidense a nombre de familiares o socios del alcalde. Los reportes refieren también reuniones y monitoreos de campo a operadores del cártel, con expedientes abiertos tanto en México como en Washington.
La DEA ha señalado, en el pasado, que el CJNG utiliza redes de colaboradores políticos y empresariales para fortalecer sus esquemas de lavado, con especial énfasis en estructuras locales que permitan introducir capital ilícito en el sistema financiero formal.
Si bien la documentación presuntamente confirma que las pesquisas siguen activas, hasta el momento no se ha anunciado la apertura de procesos judiciales en México contra el alcalde. No obstante, la investigación permanece bajo seguimiento en coordinación con autoridades estadounidenses y mexicanas.
Las agencias implicadas han reiterado que su prioridad es “detectar y debilitar la estructura financiera que mantiene vigentes las operaciones criminales” del CJNG, tanto en el país como en el extranjero.
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