La capacitación se impartirá en seis módulos desde noviembre hasta febrero de 2026.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el propósito de fortalecer el conocimiento jurídico y financiero en torno a la prevención de operaciones ilícitas, el Buró de Convenciones de Chihuahua y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) anunciaron la realización del Seminario “Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo de Efectivo”, que se desarrollará en seis módulos del 28 de noviembre de 2025 al 27 de febrero de 2026.
El evento está enfocado en difundir y explicar los alcances de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Anti Lavado de Dinero, cuyo cumplimiento es obligatorio para una amplia gama de actividades consideradas vulnerables por las autoridades fiscales y financieras del país.
Juanita Barraza, presidenta del IMCP, explicó que el objetivo principal del seminario es sensibilizar sobre las obligaciones legales que implican ciertas operaciones financieras y comerciales, además de capacitar a los participantes para identificar y reportar actividades sospechosas, reduciendo con ello los riesgos legales para profesionistas y empresarios.
Los módulos contemplan una variedad de temas fundamentales, como el marco legal aplicable, tratamiento específico en sectores como la construcción y el desarrollo inmobiliario, arrendamientos, actividades de alto riesgo, tipologías comunes de lavado de dinero, así como los procedimientos establecidos para la presentación de avisos a las autoridades competentes.
Aunque la capacitación está orientada principalmente a contadores, abogados, notarios e instituciones financieras, la invitación está abierta a la comunidad en general, particularmente a quienes desempeñan funciones administrativas o empresariales que impliquen manejo de recursos en efectivo o transacciones de alto valor.
Los organizadores destacaron que el cumplimiento de esta normativa es vital para evitar sanciones administrativas y responsabilidades penales, especialmente en una ciudad como Ciudad Juárez, donde el dinamismo comercial requiere atención constante al cumplimiento normativo en materia fiscal y financiera.
Las personas interesadas en participar pueden comunicarse a los teléfonos 656 616 4124 y 656 613 4750, o bien solicitar más información a través del correo electrónico [email protected].
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